הלבנות הון בינלאומיות
ברחבי העולם קיימים חוקים למניעת הלבנות הון בינלאומיות הממלאים תפקיד מכריע בבלימת השימוש במנגנוני הלבנת כספים, למימון פעילות טרור. גם ישראל הצטרפה למאבק בהלבנות הון במסגרת חקיקת החוק לאיסור הלבנת הון וקביעת עונשים מחמירים למי שיורשעו בהעלמות מס ושימוש בהון שחור. מכאן שאם אתם עומדים בפני חשדות או אישומים בעבירת הלבנת הון, חיוני לפנות לסיוע […]
חשד הלבנת הון בעסק
הלבנת הון היא פשע חמור שלא רק מפר את חוקי המס אלא גם מהווה איום על הביטחון הלאומי. בהתאם לכך, גם העונשים הנלווים להרשעה בעבירה זו הם חמורים. לכן הבנת מורכבותה והשלכותיה הפוטנציאליות של הלבנת הכספים, חיונית עבור אנשים הנחשדים בה. בכך יכול לסייע עורך דין מיסים מהימן ומנוסה, המתמחה בייצוג נישומים המתמודדים עם חשד […]
מה ההבדל בין הלבנת הון להעלמת מס?
השאלה "מה ההבדל בין הלבנת הון להעלמת מס?" מעסיקה אנשים רבים בארץ גם בשנת 2023. אולם מעטים מודעים לכך שתיקון חוק שנערך בשנת 2016 עיצב מחדש את הנוף המשפטי בישראל, והעביר את העבירות של העלמת מס תחת המטריה של הלבנת הון. שינוי משמעותי זה מדגיש את חומרת העלמת המס בעיני המחוקק ומטרתו להילחם בפעילויות פיננסיות […]
הרשעה בהלבנת הון
מי מכם שמעודכן בחדשות ובעדכונים השוטפים של גורמי התקשורת שומע לא פעם על הרשעה בהלבנת הון ועונשי מאסר כבדים המלווים אותה. ובכן, הלבנת הון נחשבת לעבירה בעלת מאפיינים והשלכות כה חמורות במדינת ישראל, עד שכל אישום והרשעה בכך עשויים להכתים את המוניטין של המורשע בדין ולהשפיע על מהלך חייו ועתידו, עד כדי מצב של נידוי […]
הקשר בין הלבנת הון וסחר בנשק
נדמה שהקשר בין מעשה פלילי של הלבנת הון לבין סחר בנשק הוא מובהק וברור לכל, אך חשוב לעמוד על הקשר בין הלבנת הון וסחר בנשק, בעיקר לאור החוקים הקיימים לגבי איסור על מימון פעולות טרור והמסחר הבינלאומי בנשק. לאחרונה פורסם מטעם הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור מסמך המפרט את הערכת הסיכונים והפעולות שנוקטת מדינת […]
מהו תשלום המס השנתי ואיך ניתן להפחיתו בצורה חוקית
תשלום המס השנתי זה אחד מהדברים החשובים ביותר שכל עצמאי צריך לדאוג לבצע בסיומה של כל שנת מס. עצמאיים רבים אינם מודעים לעצם קיומו של הדוח השנתי, דבר שעשוי ליצור אי הבנה קריטית – ובמקרים מסוים אף להטלת קנסות כספיים עד להסדרת הנושא בצורה טובה ואפקטיבית. אחת מהטעויות הנפוצות ביותר של לא מעט עצמאיים זה […]
הלבנת הון והקשר למימון טרור
כמה פעמים יצא לכם לשמוע את המונח הלבנת הון? אך האם אתם באמת מודעים לנושא הזה כמו שצריך? בטוח יצא לכם לשמוע על לא מעט אנשים אשר חשודים בהעלמת מס או כל עבירה הקשורה לכסף ורכוש – כל עבירה מהסוג הזה מוגדרת בתור הלבנת הון. יש כאלה שנוטים לקשר באופן ישיר בין הלבנת הון ומימון […]
הלבנת הון בכסף וירטואלי
אחת מהחשדות הכי לא נעימים שיכולים לפקוד אתכם זה הלבנת הון, אך מה קורה כאשר מדובר על הלבנת הון בכסף וירטואלי? כיום הכסף הוירטואלי הפך להיות נפוץ מאוד בקרב משתמשים רבים. יש כאלה שבוחרים לעשות שימוש במטבעות הוירטואלית על מנת לבצע עבירות שאותן ניתן לבצע גם במטבעות הרגילים. כמובן שהעבירה הנפוצה ביותר שניתן לבצע היא […]
זיהוי הלבנת הון פיתוח חדש
הלבנת הון הפכה להיות בשנים האחרונות פעולה אשר מתבצעת לעיתים שכיחות במיוחד על ידי אנשים רבים, חלקם אפילו ללא עבר פלילי וללא ידע מקצועי בתחום. בנוסף לכך חשוב להכיר את הדרך החדשה הקיימות בשוק לתהליך זיהוי הלבנת הון. הלבנת הון פיתוח חדש יכול לתת למדינה דרך נוספת להתמודד עם הבעיה. הלבנת הון מדברת על שימוש […]
האם משתלם לעבוד עם כסף שחור
חלומם הרטוב של אנשים רבים זה לעבוד עם כסף שחור, יש לא מעט סיבות אשר הופכות את האופציה הזאת להיות מהאופציות המבוקשות ביותר בקרב אנשים רבים. אך האם אתם באמת מודעים ליתרונות ולחסרונות של כסף שחור? על מנת שתוכלו להבין בדיוק מה עבודה עם כסף שחור אומרת, חשוב מאוד שתכירו את כל הצדדים של עבודה […]
איך לא לבצע עבירות כסף שחור
ככל הנראה כבר יצא לכם לשמוע לא פעם על המושג "כסף שחור", אך האם אתם באמת מבינים מה הוא אומר? בשנים האחרונות הממשלה עושה תהליכים רבים על מנת למגר תופעות של שימוש בכסף שחור, ואפילו החמירו את רף הענישה על מנת להרתיע אנשים פרטיים ובעלי מקצוע מלהשתמש בכסף שחור. הכסף השחור עולה לא מעט כסף […]
חוק לצמצום השימוש במזומן
חוק לצמצום השימוש במזומן נחקק לא מזמן בהתאם להמלצותיה של ועדת לוקר, כאשר המטרה המרכזית שלו היא להעלים או לצמצם את ההון השחור – וכמובן להילחם בפעילות פלילית מכל סוג שהיא. בין הפעילויות הפליליות הנפוצות ביותר שהחוק מנסה למגר תוכלו למצוא הלבנת הון, העלמות מס, פשיעה חמורה או מימון טרור בצורה כזאת או אחרת. השימוש […]
חשד להלבנת הון
הלבנת הון היא פעולה אשר מתבצעת על ידי שימוש בכספים או ברכוש אשר הגיעו בדרך לא חוקית כזאת או אחרת. המטרה היא כמובן לטשטש או להסתיר את הדרך שבה הגיע הכסף או הרכוש כך שיהיה ניתן להשתמש בו פעם נוספת מבלי להעלות אף חשד. בראש ובראשונה הלבנת הון נועדה על מנת למנוע ממשפחות של עבריינים […]